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Orell Füssli Kommentar / OFK

Schweizerisches Geldwäschereigesetzmit weiteren Erlassen / Swiss Anti-Money Laundering Act with other Laws

GwG Kommentar / AMLA Commentary

Warum die Credit Suisse untergehen musste

Zu hart am Wind

Wir schreiben das Jahr 50 v. Chr. und das römische Reich regiert fast ganz Gallien ... und damals wie heute Geld die Welt. 
 
 
 
 Natürlich dreht sich auch bei Asterix schon immer vieles um Geschäfte und Finanzen. Man denke an die verschiedenen Darstellungen von Hinkelsteinhandel, prall mit Münzen gefüllten Kupferkesseln, Schweizer Banken und römischer Dekadenz. Bernard-Pierre Molin, der schon in mehreren Sachbüchern den antiken Alltag anhand der Asterix-Abenteuer analysiert hat, erklärt dieses Mal alles über Geldgeschäfte in Gallien - wie immer unterhaltsam, erhellend und natürlich REICH an Illustrationen aus den Comics!

Wirtschaft im Wandel der Zeit

Asterix - Pecunia non olet

Daniel Garvey

Mafiosi, Morde und Moneten.

Eigentlich wollte Daniel Garvey den Sommer genießen. Doch ein brutaler Mord an einem hochrangigen Ex-Militär und das spurlose Verschwinden seiner Freundin Anna zwingen ihn dazu, sich mit einem kompromisslosen Gegner anzulegen: dem Organisierten Verbrechen. Waffendeals, Geldwäsche und sonstige schmutzige Geschäfte - Garvey ist mittendrin. Als ob das nicht genug wäre, holt ihn auch noch ein Schatten aus seiner Vergangenheit ein, den er lieber unter einem schweren Stein begraben wüsste . . .

Kriminalroman

Der Pate von Zug

Das Schweizerische Bankgeschäft (PrintPlu§)

Der Erstgeborene sollte seiner Familie Ehre bringen: Für Kweku Adoboli war nach Internat und Studium in England eine glänzende Karriere in Ghana vorgesehen. Doch der hochbegabte junge Mann ging zum Geldverdienen in die Londoner City, wo die Investmentbanker einer Schweizer Grossbank nach den Sternen griffen. Die UBS wurde seine Ersatzfamilie, bald liess sich Adoboli als Star-Trader feiern. Solange die Profite stimmten, blieben kritische Fragen aus. Dann gingen mehr als zwei Milliarden Dollar verloren. Der grösste Handelsverlust der britischen Geschichte hat die hochfliegenden Pläne der UBS zerstört und Kweku Adoboli hinter Gitter gebracht. 

Gestützt auf Gerichtsprotokolle und umfangreiche Hintergrundinformationen des Traders erzählt der erfahrene London-Korrespondent Sebastian Borger einen Thriller, der sich auf dem wichtigsten Finanzplatz der Welt abspielt: das Psychogramm eines talentierten und ehrgeizigen Aussenseiters, der auf die schiefe Bahn gerät; Aufstieg und Fall der UBS-Investmentbank; das Porträt einer Branche ohne Moral.

Sebastian Borger

Kweku Adoboli und die UBS

Verzockt

Orell Füssli Recht & Praxis

Ein Handbuch für die Praxis

Der Compliance Officer

Wann gelten legal erwirtschaftete Gelder als kontaminiert?

Wird Geld aus Drogenhandel auf ein Konto einer Offshoregesellschaft einbezahlt, dann an den Anteilsinhaber der Gesellschaft ausgeschüttet, der damit eine Jacht erwirbt – rührt die Jacht noch gemäss Art. 305bis StGB aus einem Verbrechen her und ist damit Tatobjekt der Geldwäscherei. Oder fällt der «Makel» der verbrecherischen Herkunft irgendwann im Laufe dieser Transaktionskette ab? Was gilt für legal erwirtschaftete Gelder, die sich auf dem Konto der Gesellschaft befinden und mit denjenigen verbrecherischer Herkunft vermischt werden? Gelten sie ebenfalls als «kontaminiert» und mögliches Tatobjekt der Geldwäscherei?

Seit der Einführung von Art. 305bis StGB in das StGB ist für Surrogate (Ersatzwerte) und Vermögenswerte teilweiser deliktischer Herkunft (vermischte Vermögenswerte) unklar, ob, wie lange und allenfalls zu welchem Anteil sie «aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren». Stellen sie damit Tatobjekte der Geldwäscherei dar? Diese Arbeit untersucht die Tatobjektseigenschaft solcher Vermögenswerte unter Berücksichtigung der schweizerischen Rechtspraxis und ausgewählter ausländischer Tatbestände und führt zu Lösungsvorschlägen für einen höheren Bestimmtheitsgrad des Tatbestands und mehr Rechtssicherheit.

Monika Rentsch

Die Tatobjektseigenschaft von Surrogaten sowie Vermögenswerten teilweiser deliktischer Herkunft nach Art. 305bis StGB (Geldwäscherei)

Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich VWL - Makroökonomie, allgemein, Note: 1,3, Universität Paderborn (Makroökonomie), Sprache: Deutsch, Abstract: In der Arbeit werden Maßnahmen gegen die Schweiz als sogenannter Tax Haven, insbesondere durch die Vereinigten Staaten, behandelt. Neben der Klärung grundlegender Begrifflichkeiten wird im Verlauf der Arbeit auf Beispielfälle von Geldwäsche beziehungsweise Steuerhinterziehung in großen Banken, den volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Geldwäsche, und die Bekämpfung mittels verschiedener internationaler Pakte und deren Auswirkungen eingegangen (insbesondere FATF, FATCA und automatischer Informationsaustausch).

T. R.

Wäscht die Schweiz weißer? Schweizer Banken im Visier von US-Steuerbehörden

In den letzten Jahren dominiert ein Thema die Schlagzeilen: die Finanzkrise und die maroden Banken. Und wer bezahlt, wenn mal wieder eine Bank aus dem Ruder läuft? Die Sparer und die Steuerzahler! Trotzdem schaffen es die Bankmanager immer wieder, sich strengeren Reglements zu entziehen, und tischen dafür die aberwitzigsten Argumente auf. Anat Admati und Martin Hellwig untersuchen diese »modernen Märchen« und kommen eindeutig zu dem Schluss, dass es keineswegs notwendig ist, die Vorzüge des Systems zu opfern, um die Banken gesünder und sicherer zu machen. Denn Finanzkonzerne sind oftmals so krisenanfällig, weil sie es sein wollen, um höhere Gewinne zu machen, und nicht, weil sie es müssen. Aus dem Schaden scheint niemand klug geworden zu sein. Damit die zu schwache Regulierung von Banken nicht zur nächsten Krise führt, setzen sich Admati und Hellwig für ambitionierte Reformen ein und schlagen eine Reihe von einfach umzusetzenden Schritten vor. Doch damit sich im Bankensektor etwas bewegt, ist eine kritische Gesellschaft erforderlich. Admati und Hellwig entzaubern das märchenhaft unverständliche Banker-Vokabular und entmystifizieren die Herren des Geldes.

Was bei Banken wirklich schief läuft und was sich ändern muss

Des Bankers neue Kleider

Bachelorarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,7, Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, wie sich die Einführung von Basel III auf die Geschäftspolitik und Bilanzstruktur von Kreditinstituten auswirkt.Dazu wird zunächst auf die grundlegenden Regelungen von Basel III eingegangen. Darauf aufbauend werden die konkreten Auswirkungen auf die Geschäftspolitik und Bilanzstruktur aufgezeigt. Zur Verbindung von Theorie und Praxis werden schließlich die Auswirkungen von Basel III anhand von vier ausgewählten Kreditinstituten dargestellt.

Jan Rolshoven

Auswirkungen von Basel III auf die Geschäftspolitik und Bilanzstruktur von Kreditinstituten

BankingToday

Banque et trafic des paiements

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