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Bienert H: Finanzmarktrecht

Finanzmarktrecht

Systematische Einführung mit Übungsfragen und Lösungen

Stämpflis juristische Lehrbücher

Die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bildet einen zentralen Pfeiler der Integrität des Schweizer Finanzplatzes. Kaum ein anderes Rechtsgebiet unterliegt einem vergleichbaren internationalen Anpassungsdruck. Getrieben durch die Empfehlungen und Evaluationen der FATF wurde das GwG in den letzten Jahren wiederholt revidiert und sowohl in seinem Anwendungsbereich als auch in seiner Regelungsdichte deutlich ausgeweitet. Mit Blick auf die nächste Länderprüfung der Schweiz durch die FATF in den Jahren 2027–2028 gewinnt eine kohärente und systematische Gesamtschau weiter an Bedeutung.Dieses Werk bietet eine umfassende dogmatische Analyse des schweizerischen Geldwäschereidispositivs – vom persönlichen und sachlichen Geltungsbereich über die risikobasierten Sorgfalts- und Organisationspflichten sowie das Meldewesen bis hin zu Aufsichtsstrukturen, Selbstregulierung und internationaler Zusammenarbeit. Es arbeitet Systematik, Funktionsweise und Grenzen des Präventionsregimes heraus, ordnet aktuelle Reformentwicklungen ein und richtet sich gleichermassen an Wissenschaft, Studierende und in der Praxis tätige Fachpersonen.

Dieses Werk bietet eine umfassende dogmatische Analyse des schweizerischen Geldwäschereidispositivs – vom persönlichen und sachlichen Geltungsbereich über die risikobasierten Sorgfalts- und Organisationspflichten sowie das Meldewesen bis hin zu Aufsichtsstrukturen, Selbstregulierung und internationaler Zusammenarbeit. Es arbeitet Systematik, Funktionsweise und Grenzen des Präventionsregimes heraus, ordnet aktuelle Reformentwicklungen ein und richtet sich gleichermassen an Wissenschaft, Studierende und in der Praxis tätige Fachpersonen.

Thomas Jutzi

Ksenia Wess

Geldwäschereirecht

Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht

Aufgrund der fehlenden Haftung und der fehlenden Vertretungsmöglichkeit gibt es – aus der Perspektive der aktienrechtlichen Dogmatik – keine Notwendigkeit, die Identität des Aktionärs gegenüber Mitaktionären und aussenstehenden Dritten offenzulegen. Dieser Anonymität ist ein gewisses Missbrauchspotenzial inhärent, weshalb der Gesetzgeber sie nach verschiedenen Seiten hin eingeschränkt hat.

Die vorliegende Dissertation erörtert im ersten Teil die grundlegenden Berührungspunkte der Anonymität des Aktionärs mit der schweizerischen Rechtsordnung. Der zweite und dritte Teil befassen sich mit den Schranken der Anonymität, die sich aus der Geldwäschereigesetzgebung ergeben. Dabei werden die Konzepte des «wirtschaftlich Berechtigten» und des «Kontrollinhabers» des GwG vertieft analysiert. Der vierte Teil ist den Meldepflichten gemäss Art. 697i ff. OR und damit aktienrechtlichen Ausnahmen von der Anonymität gewidmet. Der fünfte Teil unterzieht die gesetzgeberischen Massnahmen zur Missbrauchsbekämpfung einer kritischen Gesamtwürdigung, untersucht die bisherigen praktischen Auswirkungen und bietet einen Ausblick auf Gesetzesentwicklungen in diesem Gebiet.

Unter besonderer Berücksichtigung der neuen Anti-Geldwäschereibestimmungen des GwG und der Art. 697i ff. OR

Das schleichende Ende der Anonymität des Aktionärs

Ein Whistleblower entblößt das Schweizer Bankgeheimnis

Konrad Kloter, Chef-Buchhalter einer Zürcher Bank, wird auf den Cayman Islands von einem Wagen angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht und wird später erschossen aufgefunden. Doch das ist bloß der Auftakt einer beispiellosen Mord- und Verbrechensserie, deren Drahtzieher nur ein Ziel haben: das Schweizer Bankgeheimnis und damit die größte Geldwäscherei der Welt zu schützen . . .

Ein Whistleblower entblößt das Schweizer Bankgeheimnis

Konrad Kloter, Chef-Buchhalter einer Zürcher Bank, wird auf den Cayman Islands von einem Wagen angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht und wird später erschossen aufgefunden. Doch das ist bloß der Auftakt einer beispiellosen Mord- und Verbrechensserie, deren Drahtzieher nur ein Ziel haben: das Schweizer Bankgeheimnis und damit die größte Geldwäscherei der Welt zu schützen . . .

Kriminalroman

Die Geldwäscher

Blessed Rosario Livatino is an Italian judge killed by the mafia in 1990 for fighting agains money laundering. This book offers an insight into his mission and his inspirational power for Catholic lawyers.

An Inspirational Lawyer

Rosario Livatino

The astonishing story of Credit Suisse, from its scandal-ridden history to its explosive collapse, from investigative journalist and bestselling author of Pyramid of Lies, Duncan Mavin.

The astonishing story of Credit Suisse, from its scandal-ridden history to its explosive collapse, from investigative journalist and bestselling author of Pyramid of Lies, Duncan Mavin.

Scandal, Sleaze and the Collapse of Credit Suisse

Meltdown

Entdecken Sie das Handbuch zur praktischen Umsetzung der liechtensteinischen Sorgfaltspflichten im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Dieses Werk bietet eine klare, praxisorientierte Anleitung für Finanzintermediäre, Berater und Sorgfaltspflichtige, um gesetzliche Vorgaben effektiv und effizient zu erfüllen. Es unterstützt Sie dabei, Hochrisikokunden und -transaktionen gemäss gesetzlichen Vorgaben frühzeitig zu identifizieren und gezielte Massnahmen zur Risikominderung einzuleiten. Profitieren Sie von wertvollen Einblicken und Strategien, die Ihnen helfen, regulatorische Sanktionen zu vermeiden und Ihre Compliance-Anforderungen optimal zu gestalten. Ideal für Banken, Finanzintermediäre, Rechtsanwälte, Compliance Officer, Treuhänder und Wirtschaftsprüfer.

Ein Praxishandbuch für Sorgfaltspflichtige gemäss SPG

Einführung in das liechtensteinische Sorgfaltspflichtrecht

BankingToday

Modulaires, axés sur la pratique et actualisés, les 17 manuels didactiques associent
 
 connaissances bancaires approfondies et innovations didactiques.
 
 BankingToday a été conçu pour un usage multiple: de l’étude autonome à l’intégration
 
 complète dans des unités didactiques organisées, tout est possible.
 
 Public cible
 <ul><li>les apprentis des secteurs bancaire et parabancaire</li><li>les stagiaires de l’enseignement secondaire</li><li>les nouvelles recrues du secteur bancaire et les collaborateurs bancaires</li><li>les collaborateurs d’entreprises du secteur parabancaire</li><li>les élèves de l’enseignement secondaire, les élèves d’écoles professionnelles et les personnes en formation ou en perfectionnement dans le secteur parabancaire</li></ul>
 Contenu
 
 Ce module contient les manuels didactiques portant sur les sujets suivants:
 <ul><li>La banque 1 – Introduction à l’univers bancaire</li><li>La banque 2 – Règlementation bancaire, compliance, comptes annuels et gestion des risques</li><li>Le blanchiment d’argent</li><li>Opérations passives</li><li>Prestations de base</li><li>La Banque nationale suisse</li></ul>
 Les deux modules suivants font également partie de BankingToday:
 <ul><li>Finances et opérations commerciales (7 manuels didactiques)</li><li>Activité de crédit (4 manuels didactiques)</li></ul>Les manuels didactiques de BankingToday ne peuvent pas être obtenus individuellement, mais uniquement sous forme de modules complets. Exception : les membres du CYP et de l'Association suisse des banquiers peuvent également obtenir des manuels didactiques individuels.

Banque et trafic des paiements

Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht

Corporate scandals are catalysts for change. They constitute a rewarding subject of foundational corporate law research, as legislators often respond to them with far-reaching reforms. This volume introduces the field of corporate law scandal research. It explains its objectives and methods and presents a brief phenomenology of different types of scandals. Ten case studies from the more distant, recent, and most recent past then illustrate how corporate scandals unfold. They originate from Germany, Austria, and Switzerland and range from banking and financial scandals to the collapse of industrial enterprises and large-scale, organized tax fraud. Their names have become firmly embedded in the collective memory of corporate, capital markets, banking, accounting, and business law: Bremer Vulkan, Cum/Ex, Volkswagen and Wirecard, Swissair and Credit Suisse, Creditanstalt 1931, Commerzialbank Mattersburg, and Hypo Alpe-Adria. Each case is examined in detail: Who are the actors publicly accused of wrongdoing? Who brought the actual or alleged misconduct to public attention? How did the media cover the case? What sanctions were imposed by supervisory authorities and courts? How did legislators respond? And have the reforms prompted by these scandals stood the test of time, or have they ultimately proved unsuccessful?

Vierzehntes deutsch-österreichisch-schweizerisches Symposium zum Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Hamburg, 12.-13. Juni 2025

Unternehmensskandale und ihre rechtliche Aufarbeitung

Commissario Brunetti

Wer wäre hilfsbereiter als Brunetti? Dies aber droht ihm in ›Milde Gaben‹ zum Verhängnis zu werden. Was als Freundschaftsdienst beginnt, beschäftigt schon bald die halbe Questura. Und zwar undercover. Eine klare Gesetzesüberschreitung lässt sich nicht finden. Noch nie fiel es schwerer, einen Täter dingfest zu machen. Doch Brunettis Gespür für die Grauzonen des menschlichen Verhaltens führt schließlich auf eine vielversprechende Fährte.

Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.

Commissario Brunettis einunddreißigster Fall

Milde Gaben

Decorated Navy SEAL and successful businessman Brent Gleeson shares his revolutionary approach to navigating and leading change in the workplace.

Decorated Navy SEAL, successful businessman and world-renowned speaker Brent Gleeson shares his revolutionary approach to navigating and leading change in the workplace—with a foreword by #1 New York Times bestselling author Mark Owen. Inspired by his time as a Navy SEAL and building award-winning organizations in the business world, Brent Gleeson has created a powerful roadmap for today’s existing and emerging business leaders and managers to improve their ability to successfully navigate organizational change. Over the past ten years since leaving the SEAL Teams, Gleeson has become a well-respected thought leader and expert in business transformation. He has spoken to and consulted with hundreds of organizations across the globe and inspired thousands of business leaders through his highly insightful philosophies on leadership, culture and building high-performance teams that achieve winning results. In TakingPoint, Gleeson shares his ten-step program that he has implemented in his own companies and for his high-profile clients—giving leaders and managers actionable insights and a framework for successful execution. TakingPoint brilliantly captures the structures, behaviors and mindsets required to build successful twenty-first century organizations. With a strong emphasis on communication, culture, engagement, accountability, trust, and resiliency, Gleeson’s methods have helped hundreds of companies around the world transform the way they think about change, and can help yours do the same. For the last five years, Gleeson has shared his philosophies through his weekly columns on Forbes and Inc. And now, for the first time ever, they are captured in this entertaining and highly prescriptive book. Steps include: -Culture: The Single Most Important Enabler -Trust: Fueling the Change Engine -Accountability: Ownership at All Levels -Mindset: Belief in the Mission -Preparation: Gathering Intelligence and Planning the Mission -Transmission: Communicating the Vision -Inclusion: The Power of Participation and Acceptance -Fatigue: Managing Fear and Staying Energized -Discipline: Focus and Follow-Through -Resiliency: The Path of Lasting Change Never has change been more consistent and disruptive as it is now. Business leaders and managers at all levels can’t just react to change. They have to lead change. They have to take point.

A Navy SEAL's 10 Fail Safe Principles for Leading Through Change

TakingPoint

Wann gelten legal erwirtschaftete Gelder als kontaminiert?

Wird Geld aus Drogenhandel auf ein Konto einer Offshoregesellschaft einbezahlt, dann an den Anteilsinhaber der Gesellschaft ausgeschüttet, der damit eine Jacht erwirbt – rührt die Jacht noch gemäss Art. 305bis StGB aus einem Verbrechen her und ist damit Tatobjekt der Geldwäscherei. Oder fällt der «Makel» der verbrecherischen Herkunft irgendwann im Laufe dieser Transaktionskette ab? Was gilt für legal erwirtschaftete Gelder, die sich auf dem Konto der Gesellschaft befinden und mit denjenigen verbrecherischer Herkunft vermischt werden? Gelten sie ebenfalls als «kontaminiert» und mögliches Tatobjekt der Geldwäscherei?

Seit der Einführung von Art. 305bis StGB in das StGB ist für Surrogate (Ersatzwerte) und Vermögenswerte teilweiser deliktischer Herkunft (vermischte Vermögenswerte) unklar, ob, wie lange und allenfalls zu welchem Anteil sie «aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren». Stellen sie damit Tatobjekte der Geldwäscherei dar? Diese Arbeit untersucht die Tatobjektseigenschaft solcher Vermögenswerte unter Berücksichtigung der schweizerischen Rechtspraxis und ausgewählter ausländischer Tatbestände und führt zu Lösungsvorschlägen für einen höheren Bestimmtheitsgrad des Tatbestands und mehr Rechtssicherheit.

Monika Rentsch

Die Tatobjektseigenschaft von Surrogaten sowie Vermögenswerten teilweiser deliktischer Herkunft nach Art. 305bis StGB (Geldwäscherei)

Du Kulturmagazin

Geschichte findet oft in Hotels statt. Ein bedeutsames Beispiel: das Mandarin Oriental Savoy, Zurich am Paradeplatz. Hier wurde 1838 das Hôtel Baur, das erste Grandhotel der Stadt, eröffnet. Damals war die Schweiz noch keine Eidgenossenschaft und Europa im politischen und industriellen Umbruch.

Der Paradeplatz lag als Saumarkt vor den alten Stadtmauern. Erst später nutzte das Militär die grosse Fläche für Paraden - daher sein heutiger Name. Damals führten Gaslaternen und Kutschen zum Bahnhof. Heute stehen dort Banken und Luxusgeschäfte. Am 20. Dezember 2023 wurde das Hotel nach grossem Umbau wiedereröffnet, nun betrieben von der Hotelgruppe Mandarin Oriental - und gleich von Gault Millau zum Hotel des Jahres 2025 erkoren sowie von Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Die "Du" widmet diesem Stück Geschichte eine Ausgabe, zumal es gleich zwei Geschichten sind: Eine spielt in der Schweiz und eine in Asien.

Das Mandarin in Hongkong und das Oriental in Bangkok gehörten nicht immer zusammen. Hongkong wandelte sich in den 1950er-Jahren von einer britisch-kolonialen Hafenstadt zu einem bedeutenden Finanz- und Handelszentrum. 1963 entstand dort das Mandarin, das interessanterweise vom Set-Designer Don Ashton (Die Brücke am Kwai, 1957) gestaltet wurde. Doch das legendärste Hotel Asiens stand schon hundert Jahre vorher in Bangkok: das Oriental am Chao Phraya, der 'Mutter aller Wasser'. Es war über ein Jahrzehnt lang das beste Hotel der Welt. Hochadel und Hollywood trafen sich hier, auch der britische Dramatiker Somerset Maugham kehrte dort ein. Im Oriental starb er fast an Malaria und schrieb dort im Fiebertraum ein Märchen, das Teil seines Asien-Reiseberichts "The Gentleman in the Parlour" ist. Das Märchen ist Teil dieser "Du"-Ausgabe.
Erst in den 1970er-Jahren vereinten sich dann Mandarin und Oriental zu einer Hotelgruppe, die in den nächsten Jahrzehnten zu einer global bekannten Marke wachsen sollte.

Nun fand in Zürich wieder eine Vermählung zweier Häuser statt. Mandarin Oriental betreibt seit einem Jahr das ehemalige Hotel Savoy Baur en Ville, und es stellte sich schon vor dem Umbau die Frage: Wie bewahrt man Geschichte und richtet sich trotzdem an der Moderne aus? Es ist gelungen, das Alte zu bewahren und in der Gegenwart anzukommen, indem darauf geachtet wurde, charakteristische Elemente des Savoys zu erhalten: Noch immer führt die grosse Wendeltreppe vom Erdgeschoss zu den Banketträumen, der Ballsaal hat noch immer seine Marmorsäulen und ist denkmalgeschützt, das Zunftzimmer holzgetäfelt und natürlich auch noch da. Das asiatische Erbe von Mandarin Oriental schwebt trotzdem dezent durch das Haus. In der Lobby hängt ein von Interior-Designer Tristan Auer eigens für das Hotel entworfener Fächer; und es herrscht der einzigartige und zurückhaltende asiatische Service, der schon das Mandarin in Hongkong und das Oriental in Bangkok so berühmt gemacht hat.

Diese Ausgabe der "Du" wirft auch einen Blick hinter die Kulissen, auf den Umbau und die Orchestrierung des Betriebs. Doch damit nicht genug Geschichte: Nur Monate vor der Eröffnung ging der damalige Besitzer unter - die altehrwürdige Credit Suisse. Sie wurde von der UBS übernommen, die heute das Mandarin Oriental Savoy auf eigene Rechnung führt.

Mandarin Oriental Savoy

Finanzmarktrecht

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