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Gesamtkatalog

Catalogue complet

Bienert H: Finanzmarktrecht

Finanzmarktrecht

Systematische Einführung mit Übungsfragen und Lösungen

Für das Finanzzentrum Schweiz haben vertrauenswürdige gesetzliche Rahmenbedingungen grosse Bedeutung. In Reaktion auf neue Modelle der Geldwäscherei wird die Geldwäschereiregulierung stetig weiterentwickelt. Die Publikation enthält für die Teilnehmer des Wirtschaftskreislaufs einen Leitfaden durch die verschiedenen relevanten Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben, Selbstregulierungsvorgaben und Prozesse. Die Tafeln stellen sowohl einen Einstieg in die Geldwäschereiregulierung als auch ein Nachschlagewerk und Hilfsmittel im Unternehmensalltag dar.

Tafeln zum Finanzmarktrecht - Geldwäschereigesetz (GwG)

Trotz zunehmender Verbreitung und Relevanz sind grundlegende Fragen zur wirtschaftlichen Berechtigung ungeklärt: Gibt es Verwandtschaften und Zusammenhänge zwischen verschiedenen Anwendungsfällen? Gibt es ein einheitliches Konzept? Wie ist wirtschaftliche Berechtigung rechtsdogmatisch einzuordnen?
Um das zu klären, werden in dieser Dissertation die wichtigsten Konzepte wirtschaftlicher Berechtigung analysiert und auf inhaltliche, funktionale und strukturelle Gemeinsamkeiten hin untersucht, um eine Dogmatik der wirtschaftlichen Berechtigung herauszuschälen.
Es zeigt sich, dass es kein einheitliches Konzept wirtschaftlicher Berechtigung gibt. Die strukturellen und funktionalen Gemeinsamkeiten verdichten sich jedoch zu einer Rechtsfigur der wirtschaftlichen Berechtigung, aus der sich wichtige Erkenntnisse für Praxis und Gesetzgebung ergeben.

Wirtschaftliche Berechtigung – Konzepte und Dogmatik

BankingToday

Banque et trafic des paiements

Das etablierte Standardwerk wurde vollständig überarbeitet und an die tiefgreifenden Änderungen der schweizerischen Finanzmarktregulierung seit der letzten Auflage angepasst. Die drei neuen Gesetze FinfraG, FIDLEG und FINIG führten zusammen mit dem FINMAG zu einer kompletten Neuordnung des Finanzmarktrechts und lösten die bisherige Regelung weitgehend ab. Daneben wurden zahlreiche Bestimmungen, insbesondere in den Bereichen Geldwäscherei, Amtshilfe und Informationsaustausch, überarbeitet oder neu erlassen. Ferner wurden Themen wie FinTech-Unternehmen und digitale Wertrechte erstmals geregelt. Stark an Bedeutung gewonnen hat schliesslich auch die Praxis der Aufsichtsbehörde FINMA, die zu einem massiv angestiegenen Regulierungsumfang, auch bei der Selbstregulierung, geführt hat.

Das Schweizerische Bankgeschäft

Ein Whistleblower entblößt das Schweizer Bankgeheimnis

Konrad Kloter, Chef-Buchhalter einer Zürcher Bank, wird auf den Cayman Islands von einem Wagen angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht und wird später erschossen aufgefunden. Doch das ist bloß der Auftakt einer beispiellosen Mord- und Verbrechensserie, deren Drahtzieher nur ein Ziel haben: das Schweizer Bankgeheimnis und damit die größte Geldwäscherei der Welt zu schützen . . .

Ein Whistleblower entblößt das Schweizer Bankgeheimnis

Konrad Kloter, Chef-Buchhalter einer Zürcher Bank, wird auf den Cayman Islands von einem Wagen angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Der Unfallverursacher begeht Fahrerflucht und wird später erschossen aufgefunden. Doch das ist bloß der Auftakt einer beispiellosen Mord- und Verbrechensserie, deren Drahtzieher nur ein Ziel haben: das Schweizer Bankgeheimnis und damit die größte Geldwäscherei der Welt zu schützen . . .

Kriminalroman

Die Geldwäscher

Collection latine

Cet ouvrage représente la première étude globale sur la portée et les limites des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). L’auteure pose un regard critique sur les principes de gouvernance qui sous-tendent ces recommandations. En comparant l’éventail de mesures préventives adoptées en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis, elle analyse comment ces pays ont transposé ces standards en droit interne. L’étude décrit par ailleurs les plus grandes affaires de blanchiment qui ont marqué la place financière suisse ces trois dernières décennies et démontre comment ces affaires et les recommandations du GAFI ont influencé le cadre législatif suisse de la lutte contre le blanchiment d’argent. Enfin, la thèse contient de nombreuses illustrations et exemples de l’évolution des cas de blanchiment d’argent. Elle propose en conclusion des suggestions concrètes pour améliorer les travaux du GAFI. 

- La première étude détaillée sur l’influence des recommandations du GAFI
- Une thématique de grande actualité
- Une perspective proche de la pratique

Avec un regard sur le droit suisse et comparé de la lutte contre le blanchiment d'argent

Buts, effets et limites des recommandations du GAFI

Economics and Finance (R0)

This book provides a history of Swiss banking not confined to stereotypical opinions about secret numbered accounts. Instead, the presented history covers other intriguing events and developments beyond the famous issue of banking secrecy and the corresponding scandals.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Topics covered in the book include the early financial innovations by banks in Geneva to handle the sovereign risk on bonds issued in pre-revolutionary France, the monetary chaos that led to the creation of the Swiss franc, the rather peculiar banknote competition and free-banking system in Switzerland during most of the nineteenth century, how the country and its currency became a financial safe haven after World War I, the golden age of Swiss banking when Zurich was briefly one of the largest financial centres in the world, and the exceptional shocks during and after the recent global financial crisis. In sum, a fascinating story emerges about an internationally important banking centre in one of the most unlikely places in the world.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;This book is a must-read for students, scholars, and researchers of economics and finance, as well as practitioners interested in a better understanding of economic history in general, and Swiss banking in particular.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

Nils Herger

A Short History

Switzerland and its Banks

Modulaires, axés sur la pratique et actualisés, les 17 manuels didactiques associent
 
 connaissances bancaires approfondies et innovations didactiques.
 
 BankingToday a été conçu pour un usage multiple: de l’étude autonome à l’intégration
 
 complète dans des unités didactiques organisées, tout est possible.
 
 Public cible
 <ul><li>les apprentis des secteurs bancaire et parabancaire</li><li>les stagiaires de l’enseignement secondaire</li><li>les nouvelles recrues du secteur bancaire et les collaborateurs bancaires</li><li>les collaborateurs d’entreprises du secteur parabancaire</li><li>les élèves de l’enseignement secondaire, les élèves d’écoles professionnelles et les personnes en formation ou en perfectionnement dans le secteur parabancaire</li></ul>
 Contenu
 
 Ce module contient les manuels didactiques portant sur les sujets suivants:
 <ul><li>La banque 1 – Introduction à l’univers bancaire</li><li>La banque 2 – Règlementation bancaire, compliance, comptes annuels et gestion des risques</li><li>Le blanchiment d’argent</li><li>Opérations passives</li><li>Prestations de base</li><li>La Banque nationale suisse</li></ul>
 Les deux modules suivants font également partie de BankingToday:
 <ul><li>Finances et opérations commerciales (7 manuels didactiques)</li><li>Activité de crédit (4 manuels didactiques)</li></ul>Les manuels didactiques de BankingToday ne peuvent pas être obtenus individuellement, mais uniquement sous forme de modules complets. Exception : les membres du CYP et de l'Association suisse des banquiers peuvent également obtenir des manuels didactiques individuels.

Arthur Rutishauser, Chefredaktor der Sonntagszeitung und renommierter Investigativ-Journalist, beleuchtet den spektakulären Niedergang der Credit Suisse in einer umfassenden Sicht inkl. des PUK-Berichts. In fesselnden Details zeigt er Versäumnisse, Machtspiele und Skandale, die das einstige Finanzimperium zu Fall brachten – eine erschütternde Chronik eines historischen Bankrotts und eine niederschmetternde Analyse der CS-Führungsriege, die sich schamlos als Abzocker bedient haben. Das gleichnamige Buch wird verfilmt als internationale Streaming-Serie und Kinofilm.

Das Buch zum gleichnamigen Doku-Film

GAME-OVER - der Fall der Credit Suisse

Der Grosskommentar «Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen» bespricht die Themen Geldwäscherei, Steuergeldwäscherei, Finanzierung des Terrorismus, kriminelle Organisation, Sicherungseinziehung und Einziehung von Vermögenswerten - einschliesslich zentraler Teile des GwG. Die topaktuellen Themen werden ebenso neu wie umfassend und grundlegend von erfahrenen Praktikern sowie Wissenschaftlern bearbeitet.
Das Werk wendet sich an Fachpersonen des Strafrechts sowie an den Banken-, Finanz-, und Handelssektor, die Anwaltschaft, Wirtschaftsberatung, Compliance, Revision und Forensic Services. Es bietet tragfähige Lösungen für unzählige Rechtsprobleme, betreffen diese nun Einzelverbrechen oder Verbrechen der organisierten Kriminalität.

Einziehung - Kriminelle Organisation - Finanzierung des Terrorismus - Geldwäscherei (2 Bände)

Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen

Wann gelten legal erwirtschaftete Gelder als kontaminiert?

Wird Geld aus Drogenhandel auf ein Konto einer Offshoregesellschaft einbezahlt, dann an den Anteilsinhaber der Gesellschaft ausgeschüttet, der damit eine Jacht erwirbt – rührt die Jacht noch gemäss Art. 305bis StGB aus einem Verbrechen her und ist damit Tatobjekt der Geldwäscherei. Oder fällt der «Makel» der verbrecherischen Herkunft irgendwann im Laufe dieser Transaktionskette ab? Was gilt für legal erwirtschaftete Gelder, die sich auf dem Konto der Gesellschaft befinden und mit denjenigen verbrecherischer Herkunft vermischt werden? Gelten sie ebenfalls als «kontaminiert» und mögliches Tatobjekt der Geldwäscherei?

Seit der Einführung von Art. 305bis StGB in das StGB ist für Surrogate (Ersatzwerte) und Vermögenswerte teilweiser deliktischer Herkunft (vermischte Vermögenswerte) unklar, ob, wie lange und allenfalls zu welchem Anteil sie «aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren». Stellen sie damit Tatobjekte der Geldwäscherei dar? Diese Arbeit untersucht die Tatobjektseigenschaft solcher Vermögenswerte unter Berücksichtigung der schweizerischen Rechtspraxis und ausgewählter ausländischer Tatbestände und führt zu Lösungsvorschlägen für einen höheren Bestimmtheitsgrad des Tatbestands und mehr Rechtssicherheit.

Monika Rentsch

Die Tatobjektseigenschaft von Surrogaten sowie Vermögenswerten teilweiser deliktischer Herkunft nach Art. 305bis StGB (Geldwäscherei)

Blessed Rosario Livatino is an Italian judge killed by the mafia in 1990 for fighting agains money laundering. This book offers an insight into his mission and his inspirational power for Catholic lawyers.

Luxembourg Conférence Saint-Yves

An Inspirational Lawyer

Rosario Livatino

Finanzmarktrecht

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