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Bienert H: Finanzmarktrecht

Finanzmarktrecht

Systematische Einführung mit Übungsfragen und Lösungen

Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.5, Universität Bern (Institut für Volkswirtschaftslehre), Veranstaltung: Seminar Wirtschaftsgeschichte, Sprache: Deutsch, Abstract: In einem ersten Teil werden wir auf die Entstehung des schweizerischen Bankensystems im 19. Jahrhundert eingehen. Zu dieser Zeit ist das Kreditwesen noch kaum entwickelt und das Vertrauen in Papiergeld gering. Zwei Entwicklungen spielen sich parallel ab: Die Entstehung vieler Geschäftsbanken, welche als Kreditanstalten eine wichtige Rolle übernehmen und die Vereinheitlichung des Geld- und Münzwesens bis zur Gründung der Nationalbank. Obwohl diese Entwicklungen gleichzeitig geschehen sind, halten wir die beiden verschiedenen Themen gezielt auseinander, da Geldwesen und Kreditmarkt mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen haben. Abschliessend analysieren wir den Aufstieg in den internationalen Markt im frühen 20. Jahrhundert. Dieser Teil zeigt auf, dass es auch mit einer Nationalbank, einer einheitlichen Währung und einem funktionierenden Kreditwesen nicht einfach ist, im internationalen Geschäft zu bestehen. Mit der globalen Ausrichtung wird das Schweizer Bankenwesen anfällig auf internationale Krisen, wie die Weltwirtschaftskrise von 1929.Im Rahmen dieser Seminararbeit versuchen wir die Entwicklung des Bankenwesens in der Schweiz von 1848 bis zum zweiten Weltkrieg aufzuzeigen. Da der gewählte Zeithorizont sehr umfangreich ist, versuchen wir einige prägende Ereignisse aus der Bankengeschichte herauszusuchen und diese zu erläutern.

Michael Obrist

Dominic Schorneck

Dimitri Buddeke

Kleines Land mit grossen Banken? Eine wirtschaftshistorische Analyse des schweizerischen Bankensektors von 1848 bis 1950

Collection latine

Cet ouvrage représente la première étude globale sur la portée et les limites des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI). L’auteure pose un regard critique sur les principes de gouvernance qui sous-tendent ces recommandations. En comparant l’éventail de mesures préventives adoptées en Suisse, en Allemagne et aux États-Unis, elle analyse comment ces pays ont transposé ces standards en droit interne. L’étude décrit par ailleurs les plus grandes affaires de blanchiment qui ont marqué la place financière suisse ces trois dernières décennies et démontre comment ces affaires et les recommandations du GAFI ont influencé le cadre législatif suisse de la lutte contre le blanchiment d’argent. Enfin, la thèse contient de nombreuses illustrations et exemples de l’évolution des cas de blanchiment d’argent. Elle propose en conclusion des suggestions concrètes pour améliorer les travaux du GAFI. 

- La première étude détaillée sur l’influence des recommandations du GAFI
- Une thématique de grande actualité
- Une perspective proche de la pratique

Avec un regard sur le droit suisse et comparé de la lutte contre le blanchiment d'argent

Buts, effets et limites des recommandations du GAFI

BankingToday

Sistema bancario, traffico dei pagamenti

Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 5.5, Universität St. Gallen, Sprache: Deutsch, Abstract: Beat Monnerat kommentierte im Rahmen einer von ihm durchgeführten Studie das Bedrängnis des Schweizer Bankenwesens mit folgenden Worten: "Die Hauptkonkurrenz für den Private-Banking-Standort Schweiz liegt nicht in Europa, sondern in Singapur und Hongkong." Da die Schweiz im internationalen Private-Banking rund "einen Drittel des weltweiten Vermögens verwaltet" (Kälin, 2006), ist die Schlussfolgerung des Zitats, dass dem Bankensektor möglicherweise auch in Singapur eine grosse, volks- und betriebswirtschaftliche Bedeutung zukommt, durchaus legitim. Plausibler wird das, wenn wir ein Teilergebnis derselben Studie betrachten, wonach 19 Prozent und damit die Mehrheit aller befragten inländischen Bankmanager den Finanzplatz "Singapur" als grössten Konkurrenten beschrieben. Deshalb wird vorliegend neben dem schweizerischen Bankensektor auch derjenige von Singapur beleuchtet; in allerdings verkürztem Umfang. Dies führt dann konkret zur folgenden Fragestellung: Wie sehen gegenwärtig der schweizerische und singapurische Bankensektor hinsichtlich des Beitrags zur jeweiligen Volkswirtschaft und der Struktur aus? Und weiter: Was ist für den jeweiligen Bankensektor kennzeichnend oder typisch?Diese Arbeit versucht, diese Fragen in drei Schritten zu beantworten: Der erste Teil hat den Einfluss des Bankensektors auf die jeweilige Volkswirtschaft zum Inhalt. In einem zweiten liegt der Fokus dann auf der Frage, inwiefern sich die Banken in "Grösse, Rechtsform und geographischem Tätigkeitsgebiet unterscheiden" (SBVg, 2006). Damit wird die Grundlage geschaffen, um im dritten Abschnitt näher auf besondere Aspekte des jeweiligen Bankensektors einzugehen.

Der Beitrag des Bankensektors zur Volkswirtschaft in der Schweiz und Singapur

Modulaires, axés sur la pratique et actualisés, les 17 manuels didactiques associent connaissances bancaires approfondies et innovations didactiques. BankingToday a été conçu pour un usage multiple: de l’étude autonome à l’intégration complète dans des unités didactiques organisées, tout est possible. Public cible <ul><li>les apprentis des secteurs bancaire et parabancaire</li><li>les stagiaires de l’enseignement secondaire</li><li>les nouvelles recrues du secteur bancaire et les collaborateurs bancaires</li><li>les collaborateurs d’entreprises du secteur parabancaire</li><li>les élèves de l’enseignement secondaire, les élèves d’écoles professionnelles et les personnes en formation ou en perfectionnement dans le secteur parabancaire</li></ul>Contenu Ce module contient les manuels didactiques portant sur les sujets suivants: <ul><li>La banque 1 – Introduction à l’univers bancaire</li><li>La banque 2 – Règlementation bancaire, compliance, comptes annuels et gestion des risques</li><li>Le blanchiment d’argent</li><li>Opérations passives</li><li>Prestations de base</li><li>La Banque nationale suisse</li></ul>Les deux modules suivants font également partie de BankingToday: <ul><li>Finances et opérations commerciales (7 manuels didactiques)</li><li>Activité de crédit (4 manuels didactiques)</li></ul>Les manuels didactiques de BankingToday ne peuvent pas être obtenus individuellement, mais uniquement sous forme de modules complets. Exception : les membres du CYP et de l'Association suisse des banquiers peuvent également obtenir des manuels didactiques individuels.Pour plus d'informations, consultez le site www.compendio.ch/bankingtoday

Banque et trafic des paiements

Zürcher Studien zum Strafrecht

ie vorliegende Arbeit beleuchtet den Straftatbestand der Kursmanipulation aus rechtshistorischer, rechtsdogmatischer und empirischer Sicht. Nebst einer Darstellung der Entstehungsgeschichte von Art. 161bis StGB und Art. 40a BEHG und einer umfassenden Kommentierung des Kursmanipulationstatbestandes wird einerseits – gestützt auf die Ergebnisse einer eigens zu diesem Zweck durchgeführten empirischen Untersuchung – die Frage beantwortet, welches die Ursachen dafür sind, dass es in der Schweiz bislang zu keiner einzigen Anklage betreffend Kursmanipulation gekommen ist. Andererseits wird die dieser Arbeit zugrunde liegende zentrale Forschungsfrage beantwortet, ob die Strafnorm der Kursmanipulation de lege ferenda unverändert beibehalten werden soll, revidiert werden muss oder allenfalls ersatzlos zu streichen ist.

Art. 161bis StGB / Art. 40a BEHG

Kursmanipulation

Waren es die Erfahrungen aus dem Grounding der Swissair 2001 und die personellen Verflechtungen in den beiden Fällen, welche die UBS in der grossen Krise 2008 vor dem Ruin bewahrten? Von dieser Kernfrage geht der Autor Bernhard
Weissberg aus. Er stellt die Fälle Swissair und UBS einander gegenüber und zeigt auf, weshalb die zweite Rettung im Umfeld der Finanzkrise gelang. Peter Kurer war als Anwalt und General Counsel der UBS im Jahr 2001 in das Debakel der
Swissair involviert. Sieben Jahre später - als VR-Präsident der UBS - war er massgeblich am Turnaround der Bank beteiligt. Auch Peter Siegenthaler spielte als Leiter der Finanzverwaltung der Eidgenossenschaft in beiden Fällen eine
wichtige Rolle. Sie und weitere zentrale Figuren wie Ex-Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand, Daniel Zuberbühler, Direktor der Eidgenössischen Bankenkommission, der Publizist René Lüchinger und der ehemalige Bundesrat Kaspar Villiger gewährten ausführliche Interviews. Daraus ist ein packendes und differenziertes Porträt der zwei grössten Schweizer Wirtschafts- und PR-Krisen nach der Jahrtausendwende entstanden.

Waren es die Erfahrungen aus dem Grounding der Swissair 2001 und die personellen Verflechtungen in den beiden Fällen, welche die UBS in der grossen Krise 2008 vor dem Ruin bewahrten? Von dieser Kernfrage geht der Autor Bernhard
Weissberg aus. Er stellt die Fälle Swissair und UBS einander gegenüber und zeigt auf, weshalb die zweite Rettung im Umfeld der Finanzkrise gelang. Peter Kurer war als Anwalt und General Counsel der UBS im Jahr 2001 in das Debakel der
Swissair involviert. Sieben Jahre später – als VR-Präsident der UBS – war er massgeblich am Turnaround der Bank beteiligt. Auch Peter Siegenthaler spielte als Leiter der Finanzverwaltung der Eidgenossenschaft in beiden Fällen eine
wichtige Rolle. Sie und weitere zentrale Figuren wie Ex-Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand, Daniel Zuberbühler, Direktor der Eidgenössischen Bankenkommission, der Publizist René Lüchinger und der ehemalige Bundesrat Kaspar Villiger gewährten ausführliche Interviews. Daraus ist ein packendes und differenziertes Porträt der zwei grössten Schweizer Wirtschafts- und PR-Krisen nach der Jahrtausendwende entstanden.

Sechs Insider erzählen

Wie die Swissair die UBS rettete

Der Grosskommentar «Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen» bespricht die Themen Geldwäscherei, Steuergeldwäscherei, Finanzierung des Terrorismus, kriminelle Organisation, Sicherungseinziehung und Einziehung von Vermögenswerten - einschliesslich zentraler Teile des GwG. Die topaktuellen Themen werden ebenso neu wie umfassend und grundlegend von erfahrenen Praktikern sowie Wissenschaftlern bearbeitet.
Das Werk wendet sich an Fachpersonen des Strafrechts sowie an den Banken-, Finanz-, und Handelssektor, die Anwaltschaft, Wirtschaftsberatung, Compliance, Revision und Forensic Services. Es bietet tragfähige Lösungen für unzählige Rechtsprobleme, betreffen diese nun Einzelverbrechen oder Verbrechen der organisierten Kriminalität.

Einziehung - Kriminelle Organisation - Finanzierung des Terrorismus - Geldwäscherei (2 Bände)

Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen

Frontiers in Economic History

This book provides a history of Swiss banking not confined to stereotypical opinions about secret numbered accounts. Instead, the presented history covers other intriguing events and developments beyond the famous issue of banking secrecy and the corresponding scandals.&amp;nbsp;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;Topics covered in the book include the early financial innovations by banks in Geneva to handle the sovereign risk on bonds issued in pre-revolutionary France, the monetary chaos that led to the creation of the Swiss franc, the rather peculiar banknote competition and free-banking system in Switzerland during most of the nineteenth century, how the country and its currency became a financial safe haven after World War I, the golden age of Swiss banking when Zurich was briefly one of the largest financial centres in the world, and the exceptional shocks during and after the recent global financial crisis. In sum, a fascinating story emerges about an internationally important banking centre in one of the most unlikely places in the world.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;This book is a must-read for students, scholars, and researchers of economics and finance, as well as practitioners interested in a better understanding of economic history in general, and Swiss banking in particular.&amp;nbsp;&lt;/div&gt;

Nils Herger

A Short History

Switzerland and its Banks

Schweizer Nummernkonten und Offshore-Vehikel - Bradley Birkenfeld war Meister im Spiel um Millionen, die er für vermögende Kunden in den Untiefen des Schweizer Bankensystems versteckte. Für die Schweizer Großbank UBS jettete er um die Welt, traf sich mit den Schönen und Reichen und half, deren Vermögen vor den Steuerbehörden oder den Ehe- und Geschäftspartnern zu verbergen. Ein Leben wie in einem James-Bond-Film, mit schnellen Autos, attraktiven Frauen und mehr Geld, als man in einem Leben ausgeben kann. Als er Wind davon bekam, dass ihn die UBS für genau jene so lukrativen Tätigkeiten als Sündenbock opfern wollte, brach er sein Schweigen und wandte sich als Whistleblower an die US-Regierung. Aber anstatt auf offene Ohren zu stoßen, wurde er als Verschwörungstheoretiker abgestempelt - das Justizministerium versuchte, ihn mundtot zu machen. Doch Birkenfeld ließ sich nicht einschüchtern und gab seine Informationen an den US-Senat sowie die Aufsichts- und Steuerbehörden weiter. Das hochbrisante Material führte zu Steuernachzahlungen von bisher 15 Milliarden Dollar und letzten Endes zum Fall des Schweizer Bankgeheimnisses. Dafür nahm er sogar 30 Monate Gefängnis in Kauf. 2012, wieder in Freiheit, gewährte ihm die Bundessteuerbehörde eine Belohnung von 104 Millionen Dollar, die größte jemals an einen Whistleblower ausbezahlte Belohnung. In »Des Teufels Banker« erzählt Bradley Birkenfeld erstmals die wahre Geschichte und gibt einen einmaligen und gleichsam schockierenden Einblick in eine Welt, in der Diskretion alles bedeutet.

Schweizer Nummernkonten und Offshore-Vehikel – Bradley Birkenfeld war Meister im Spiel um Millionen, die er für vermögende Kunden in den Untiefen des Schweizer Bankensystems versteckte. Für die Schweizer Großbank UBS jettete er um die Welt, traf sich mit den Schönen und Reichen und half, deren Vermögen vor den Steuerbehörden oder den Ehe- und Geschäftspartnern zu verbergen. Ein Leben wie in einem James-Bond-Film, mit schnellen Autos, attraktiven Frauen und mehr Geld, als man in einem Leben ausgeben kann.

Als er Wind davon bekam, dass ihn die UBS für genau jene so lukrativen Tätigkeiten als Sündenbock opfern wollte, brach er sein Schweigen und wandte sich als Whistleblower an die US-Regierung. Aber anstatt auf offene Ohren zu stoßen, wurde er als Verschwörungstheoretiker abgestempelt – das Justizministerium versuchte, ihn mundtot zu machen. Doch Birkenfeld ließ sich nicht einschüchtern und gab seine Informationen an den US-Senat sowie die Aufsichts- und Steuerbehörden weiter. Das hochbrisante Material führte zu Steuernachzahlungen von bisher 15 Milliarden Dollar und letzten Endes zum Fall des Schweizer Bankgeheimnisses. Dafür nahm er sogar 30 Monate Gefängnis in Kauf.

2012, wieder in Freiheit, gewährte ihm die Bundessteuerbehörde eine Belohnung von 104 Millionen Dollar, die größte jemals an einen Whistleblower ausbezahlte Belohnung. In »Des Teufels Banker« erzählt Bradley Birkenfeld erstmals die wahre Geschichte und gibt einen einmaligen und gleichsam schockierenden Einblick in eine Welt, in der Diskretion alles bedeutet.

Wie ich das Schweizer Bankgeheimnis zu Fall brachte

Des Teufels Banker

Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte fundiertes Bankenwissen nach neuesten didaktischen Erkenntnissen. BankingToday ist für einen vielfältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zur vollständigen Integration in organisierte Lerneinheiten ist alles möglich. Zielgruppen <ul><li>Lernende in Banken und banknahen Unternehmungen</li><li>Mittelschulpraktikanten/-innen</li><li>Bankneueinsteiger/-innen und Mitarbeitende von Banken</li><li>Mitarbeitende von branchenverwandten Unternehmungen</li><li>Mittelschüler/-innen, Berufsschüler/-innen und andere Personen in banknahen Aus- und Weiterbildungen</li></ul> Inhalt Das vorliegende Modul enthält die Lernhefte zu folgenden Themen: <ul><li>Die Bank 1 – Einführung in die Welt der Banken</li><li>Die Bank 2 – Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und RIsk Management</li><li>Geldwäscherei</li><li>Passivgeschäft</li><li>Basisdienstleistungen</li><li>Die Schweizerische Nationalbank</li></ul> Ebenfalls zu BankingToday gehören die beiden Module: <ul><li>Finanz- und Handelsgeschäft mit 7 Lernheften</li><li>Kreditgeschäft mit 4 Lernheften</li></ul> Die Lernhefte von BankingToday können nicht einzeln sondern nur in Form von kompletten Modulen bezogen werden. Ausnahme: Mitglieder des CYP und der Schweizerischen Bankiervereinigung können auch einzelne Lernhefte beziehen.Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.compendio.ch/de-CH/Verlag/projekte/bankingtoday

Modular, praxisbezogen und aktuell vermitteln die 17 Lernhefte fundiertes Bankenwissennach neuesten didaktischen Erkenntnissen.BankingToday ist für einen vielfältigen Einsatz konzipiert. Vom Selbststudium bis zurvollständigen Integration in organisierte Lerneinheiten ist alles möglich.Zielgruppen  Lernende in Banken und banknahen Unternehmungen Mittelschulpraktikanten/-innen Bankneueinsteiger/-innen und Mitarbeitende von Banken Mitarbeitende von branchenverwandten Unternehmungen Mittelschüler/-innen, Berufsschüler/-innen und andere Personen in banknahen Aus- und Weiterbildungen  InhaltDas vorliegende Modul enthält die Lernhefte zu folgenden Themen:  Die Bank 1 – Einführung in die Welt der Banken Die Bank 2 – Regulierung, Compliance, Jahresrechnung und RIsk Management Geldwäscherei Passivgeschäft Basisdienstleistungen Die Schweizerische Nationalbank  Ebenfalls zu BankingToday gehören die beiden Module:  Finanz- und Handelsgeschäft mit 7 Lernheften Kreditgeschäft mit 4 Lernheften   Die Lernhefte von BankingToday können nicht einzeln sondern nur in Form von kompletten Modulen bezogen werden. Ausnahme: Mitglieder des CYP und der Schweizerischen Bankiervereinigung können auch einzelne Lernhefte beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier:https://www.compendio.ch/de-CH/Verlag/projekte/bankingtoday

Bankwesen und Zahlungsverkehr

Finanzmarktrecht

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