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: Schweizerische Zivilprozessordnung (Art. 1–352 ZPO sowie Art. 400–408 ZPO)</div>

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Gesamtkatalog

Catalogue complet

Bergt J: Einführung in das
liechtensteinische Sorgfaltspflichtrech

Einführung in das liechtensteinische Sorgfaltspflichtrecht

Ein Praxishandbuch für Sorgfaltspflichtige gemäss SPG

C.F. Müller Wirtschaftsrecht

Geldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen.Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen.Die Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis:- Deutschland:- im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz- im Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz- unter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019- Großbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations- Schweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes- Österreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-GeldwäschegesetzesAus dem Inhalt:- Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten- Durchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen- Allgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen- Transaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen- Datenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung- Kontenabrufverfahren nach § 24c KWG- Pflichten nach der EU-Geldtransferverordnung- Prävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption- Prüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung- Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos- Überblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich

Klaus Alten

Laura Covill

Ivan Dunjic

Eva Garcia Jurado

Bernhard Gehra

Norbert LL.M. Gittfried

Katharina Hefter

Felix Hildebrand

Joachim Kaetzler

Jannik Leiendecker

Georg LL.M. Lienke

Beat LL.M. Mathys

Bernhard Moitzi

Malaika LL.M. Nolde

Oliver Pauly

Carla Pohle

Knut Clemens Reiser

Raimund Röhrich

Barbara LL.M. Roth

Katharina Skalnik

Wolfgang Vahldiek

Stephan A. Vitzthum

Mike White

Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Tafeln zum Finanzmarktrecht - Geldwäschereigesetz (GwG)

BankingToday

Modulaires, axés sur la pratique et actualisés, les 17 manuels didactiques associent
 
 connaissances bancaires approfondies et innovations didactiques.
 
 BankingToday a été conçu pour un usage multiple: de l’étude autonome à l’intégration
 
 complète dans des unités didactiques organisées, tout est possible.
 
 Public cible
 <ul><li>les apprentis des secteurs bancaire et parabancaire</li><li>les stagiaires de l’enseignement secondaire</li><li>les nouvelles recrues du secteur bancaire et les collaborateurs bancaires</li><li>les collaborateurs d’entreprises du secteur parabancaire</li><li>les élèves de l’enseignement secondaire, les élèves d’écoles professionnelles et les personnes en formation ou en perfectionnement dans le secteur parabancaire</li></ul>
 Contenu
 
 Ce module contient les manuels didactiques portant sur les sujets suivants:
 <ul><li>La banque 1 – Introduction à l’univers bancaire</li><li>La banque 2 – Règlementation bancaire, compliance, comptes annuels et gestion des risques</li><li>Le blanchiment d’argent</li><li>Opérations passives</li><li>Prestations de base</li><li>La Banque nationale suisse</li></ul>
 Les deux modules suivants font également partie de BankingToday:
 <ul><li>Finances et opérations commerciales (7 manuels didactiques)</li><li>Activité de crédit (4 manuels didactiques)</li></ul>Les manuels didactiques de BankingToday ne peuvent pas être obtenus individuellement, mais uniquement sous forme de modules complets. Exception : les membres du CYP et de l'Association suisse des banquiers peuvent également obtenir des manuels didactiques individuels.

Banque et trafic des paiements

detebe

Commissario Brunetti

Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.

Commissario Brunettis einunddreißigster Fall

Milde Gaben

Diogenes Hörbuch

Elisabetta Foscarini, Jugendfreundin von Brunetti und immer noch eine Schönheit, taucht eines Tages in der Questura auf. Ob Brunetti verdeckt ermitteln könne, wer die Familie ihrer Tochter bedroht? Konkrete Tathinweise fehlen. Wer sollte auch einer Tierärztin Böses wollen und einem Buchhalter, der für eine wohltätige Stiftung gearbeitet hat? Schon will Brunetti das Ganze als übertriebene mütterliche Sorge abtun, da kommt es zu einem Überfall, der menschliche Abgründe offenbart.

Das Schweizerische Bankgeschäft

Droit suisse des sanctions et de la confiscation internationales

Schriften zum Notarrecht

&lt;p&gt;Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht – auch rechtsvergleichend – die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.&lt;/p&gt;

Martin Thelen

Die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung

Orell Füssli Recht & Praxis

Ein Handbuch für die Praxis

Der Compliance Officer

Deutschland gilt als Geldwäscheparadies. Dabei ist vor allem der deutsche Immobiliensektor in den Fokus gerückt. Bei der Geldwäschebekämpfung in diesem Sektor kommt Notaren eine zentrale Bedeutung zu. Ihre Rolle wurde allerdings politisch wie medial immer wieder auch kritisch betrachtet. Auf diese Kritik hat der Gesetzgeber mit verschiedenen Maßnahmen reagiert, insbesondere mit einer Erweiterung der Verdachtsmeldepflichten der Notare. Die Arbeit stellt aus wissenschaftlicher Sicht die Rolle der Notare bei der Geldwäschebekämpfung umfassend dar. Der Autor untersucht - auch rechtsvergleichend - die neuen Pflichten, zeigt verbleibende Schwächen auf und unterbreitet Verbesserungsvorschläge.

Wann gelten legal erwirtschaftete Gelder als kontaminiert?

Wird Geld aus Drogenhandel auf ein Konto einer Offshoregesellschaft einbezahlt, dann an den Anteilsinhaber der Gesellschaft ausgeschüttet, der damit eine Jacht erwirbt – rührt die Jacht noch gemäss Art. 305bis StGB aus einem Verbrechen her und ist damit Tatobjekt der Geldwäscherei. Oder fällt der «Makel» der verbrecherischen Herkunft irgendwann im Laufe dieser Transaktionskette ab? Was gilt für legal erwirtschaftete Gelder, die sich auf dem Konto der Gesellschaft befinden und mit denjenigen verbrecherischer Herkunft vermischt werden? Gelten sie ebenfalls als «kontaminiert» und mögliches Tatobjekt der Geldwäscherei?

Seit der Einführung von Art. 305bis StGB in das StGB ist für Surrogate (Ersatzwerte) und Vermögenswerte teilweiser deliktischer Herkunft (vermischte Vermögenswerte) unklar, ob, wie lange und allenfalls zu welchem Anteil sie «aus einem Verbrechen oder einem qualifizierten Steuervergehen herrühren». Stellen sie damit Tatobjekte der Geldwäscherei dar? Diese Arbeit untersucht die Tatobjektseigenschaft solcher Vermögenswerte unter Berücksichtigung der schweizerischen Rechtspraxis und ausgewählter ausländischer Tatbestände und führt zu Lösungsvorschlägen für einen höheren Bestimmtheitsgrad des Tatbestands und mehr Rechtssicherheit.

Monika Rentsch

Die Tatobjektseigenschaft von Surrogaten sowie Vermögenswerten teilweiser deliktischer Herkunft nach Art. 305bis StGB (Geldwäscherei)

Gelbe Erläuterungsbücher

Zum Werk Der Kommentar erläutert praxisorientiert das Geldwäschegesetz (GwG), die einschlägigen Vorschriften des KWG und VAG, der GwGMeldV-Immobilien, der GwGMeldV sowie die §§ 89c und 261 StGB. Erläutert werden auch die geldwäscherechtlichen Pflichten im ZAG und im WpIG. Vorteile auf einen Blick<ul><li>aktuell, prägnant und praxisorientiert</li><li>mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG-, WpIG- VAG- und StGB-Vorschriften</li><li>unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer</li></ul> Zur Neuauflage Berücksichtig die Änderungen durch das Gesetz zur risikobasierten Arbeitsweise der FIU, das FinanzmarktdigitalisierungsG, die MiCAR und die VO (EU) 2023/1113 (Geldtransfer-VO 2023) und gibt Ausblicke auf die Neuregelungen nach dem EU-Geldwäsche-Paket (u.a. AML-VO, 6. EU-Geldwäsche-RL, AMLA-VO). Zielgruppe Für Aufsichts-, Ermittlungs-, Finanzbehörden und Nachrichtendienste, FIU, Gerichte, Rechtswissenschaft sowie alle Verpflichteten nach dem GwG.

Kommentar

Geldwäscherecht

Einführung in das liechtensteinische Sorgfaltspflichtrecht

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