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Derecho Penal y Criminología

Alejandra Verde

La receptación como delito contra el mercado formal

Delimitación con el encubrimiento. Delito posterior copenado

Desde finales del siglo XX ha existido relativo consenso en prácticamente todos los ordenamientos jurídicos respecto a que la justicia civil se encuentra en un profundo estado de crisis. Ello ha obligado a la comunidad jurídica integrada por académicos, jueces y juezas, abogados y abogadas litigantes y operadores del sistema a replantearse el diseño, estructura y práctica del proceso referido a la reivindicación judicial de intereses de orden civil.&#13;&#13;El primer paso ha sido intentar cambiar el foco desde un proceso civil, de suyo centrado en códigos y leyes procesales que apuntan a la regulación de procedimientos, trámites, actuaciones y recursos, por un concepto panóptico y holístico de justicia civil, en el que se consideran ángulos y prismas más amplios y transversales, que van desde el diseño orgánico hasta el sustento ideológico detrás de las normas procesales. En ese sentido, la necesidad de establecer una visión tridimensional de la justicia se ha erigido como respuesta común en todos los ordenes jurisdiccionales, en los que la búsqueda de la solución correcta debe congeniarse con dimensiones asociadas al tiempo y al costo incurrido.&#13;&#13;Esta obra se propone, con las limitaciones propias de nuestros tiempos y circunstancias, constituir un aporte a esas reflexiones sobre la construcción de un sistema de justicia civil moderno, que pueda dar cabida a las necesidades de los justiciables respecto de una serie amplia y diversa de intereses jurídicos cuyo conocimiento esta entregado a los tribunales con competencia civil.&#13;&#13;En esa liza, se ha ensayado un catálogo de artículos sobre los temas que mayor interés despierta la mencionada tarea de repensar el proceso civil, abarcando desde cuestiones orgánicas estructurales hasta los mecanismos en que la justicia civil cierra el sistema mediante las reglas de definitividad, pasando por críticas económicas y filosóficas al sistema de justicia civil, a su construcción material y teórica, así como un reflejo de un estatuto sustantivo patriarcal y privatista, propio del ideario político, económico y social liberal de siglos pasados.&#13;&#13;En la obra el lector podrá encontrar problemas pocas veces mencionados en la literatura, pero que hoy suponen un andamio insoslayable en la arquitectura del análisis de la justicia civil, tales como el problema de los costos, el acceso, la asistencia jurídica, el rol de la profesión letrada, los mecanismos alternativos de resolución y las facultades y poderes del juez en la conducción del procedimiento. Para ello, se ha contado con la colaboración de un distinguido número de profesores y profesoras que gentilmente han querido colaborar en estas reflexiones, así como noveles estudiantes que han terminado sus estudios de derecho escribiendo sobre materias hasta hace poco desconocidas en los syllabus de pregrado.

Jesús Ezurmendia Álvarez

Principios de Justicia Civil

Administración Pública y Derecho

El codemandado simboliza una conquista esforzada, una feliz evolución de nuestro proceso contencioso-administrativo. Desde esta seguridad hay, no obstante, algunos apartados de la intervención que admiten todavía recorrido en su análisis, como es natural a una institución cuyo estudio sigue haciendo cavilar a los procesalistas, comenzando por las tensiones a que se ve sometida en su puesta en práctica, más aún en un terreno, caso de la materia administrativa, donde se multiplica su presencia y se acompaña de una dosis no menos importante de singularidad. Importa e interesa el análisis del codemandado, también, a los efectos de ajustar elementos trascendentes de su régimen jurídico como el llamamiento en causa y sus circunstancias o el desenlace de las costas procesales. Sin olvidar, claro está, la misión central, esto es, el reto que representa la potenciación de la defensa real y efectiva de los terceros perjudicados sin que se resienta al tiempo el derecho de las dos partes originales a obtener una tutela judicial sin dilaciones indebidas.

César Cierco Seira

Hacia un desarrollo más completo de la intervención en la justicia administrativa

El codemandado en el proceso contencioso-administrativo

Monografías jurídicas

La confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente es un elemento esencial del derecho a la asistencia letrada. Los abogados solo pueden ejercer su profesión correctamente si los clientes tienen plena confianza en su discreción, en su silencio y en su profesionalidad. La tutela de la confidencialidad a través de las normas sobre secreto profesional cobra especial importancia en el proceso penal. Sin embargo, el contenido y extensión de esa protección no siempre está bien definido y, además, varía mucho en cada ordenamiento jurídico nacional. De ahí que sea necesario y urgente, en un mundo globalizado en el que sofisticadas herramientas informáticas permiten acceder a cantidades ingentes de datos y comunicaciones, sin limitación de fronteras territoriales, aclarar cómo se garantiza el derecho fundamental a la confidencialidad entre el abogado y su cliente, a nivel nacional y supranacional.&#13;El presente libro aborda, desde una perspectiva de Derecho comparado, en primer lugar, la garantía del derecho a la asistencia letrada para, después, adentrarse en temas tan relevantes como la confidencialidad en las investigaciones internas en el ámbito del compliance, la protección de los archivos electrónicos frente a registros de ordenadores de abogados, o el rol de la confidencialidad en la prevención del blanqueo de capitales. Se han analizado regulaciones, prácticas y avances en más de dieciséis países con objeto de identificar áreas problemáticas, así como posibles soluciones. La información y análisis contenidos en este conjunto de estudios son, por ello, de gran utilidad para los profesionales de cualquier ámbito del Derecho, así como para el legislador.

Lorena Bachmaier Winter

Antonio Martínez Santos

Estudio de Derecho comparado

Asistencia letrada, confidencialidad abogado-cliente y proceso penal en la sociedad digital

Derecho Penal

"Cuadernos de Psicología Criminal y Forense" está concebido desde la perspectiva multidisciplinar del conjunto de Operadores Jurídicos que intervienen en las Salas de Justicia. Desde el Médico Forense hasta los Criminólogos, pasando por los Psicólogos Forenses, Abogados, Jueces y Fiscales y otras profesiones afines al ámbito jurídico-legal, lo que se debaten son conductas y comportamientos delictivo-criminológicos, sean salubres o sean disfuncionales derivados de una alteración o trastorno mental. En el presente volumen se recogen aportaciones interesantes desde abordajes teóricos hasta casos prácticos que enriquecen la ilustración de las distintas perspectivas y abordajes profesionales que se derivan del ámbito de la Psicología Forense y Criminal, de la Criminología y del Derecho Penal (aplicado). La ludopatía, la hibristofilia, las adicciones sociales, la representación de la figura fiscal en el cine, el yihadismo, el metaverso, la sumisión química o el caso de "El Pistolero de Olot",son algunos de los temas que se abordan en el presente volumen, y que viene a aumentar la colección de obras que se han venido publicando en materia de Psicología Criminal y Forense en ESERP Business &amp;Law School, en esta ocasión en el seno de la Colección del Observatorio de Investigación de ESERP.

Bernat-N Tiffo

Cuadernos de psicología criminal y forense

La prueba, como actividad en la que se pretende convencer al juez sobre la certeza de los hechos controvertidos, es siempre muy compleja. Por ello es fundamental dominar todos los aspectos del derecho probatorio, máxime cuando en ella radica el triunfo o fracaso de uno de los justiciables.&#13;&#13;Esta relevancia judicial de la actividad probatoria ha llevado al moderno constitucionalismo a prever en las Cartas Magnas un precepto dedicado al derecho a la prueba: ello sucede tanto en la Constitución española, con su art. 24.2, como con la más reciente de las constituciones latinoamericanas, la cubana, de 2019, con su art. 94.c). De esta forma, en ambos países, el derecho constitucional a la prueba exige una continua interpretación de la legalidad procesal acorde con el protagonismo que tiene este derecho.&#13;&#13;Esta obra de debate sobre el derecho probatorio es fruto del encuentro de diversos integrantes de la Asociación de Probática y Derecho Probatorio y de la mejor escuela procesalista cubana.

Joan Picó Junoy

Diálogos hispano-cubanos

La prueba a debate

La procura es una profesión con una tradición de más de dos mil años, la cual, mostrando gran resiliencia, ha sabido adaptarse a todo tipo de cambio de condiciones y circunstancias, como las que han traído consigo la transformación tecnológica de la administración de justicia y la transformación digital de la sociedad. Durante dicho periodo ha convivido y compartido protagonismo con la abogacía, una convivencia que no siempre ha sido pacífica. El procurador de los tribunales es una figura, en gran medida, desconocida y, en mayor medida, aún, debatida y controvertida. Es a mediados del siglo XIX cuando esta profesión viene a consolidarse y a profesionalizarse. Dicha circunstancia ocurre en un contexto de debate acerca de la necesidad y pertinencia de regular la intervención de este profesional de manera obligatoria para la parte en todo tipo de procesos, debate que sigue vigente a día de hoy. En dicho contexto, la presente obra, dedicada íntegramente a la figura del procurador, no tiene otra finalidad que la de arrojar algo de luz sobre dicho debate, realizando un examen acerca de la necesidad de regular de manera preceptiva la intervención de dicho profesional. En las siguientes líneas, la procura será traída a juicio.

Francisco Javier Fernández Galarreta

La procura a juicio

La capacidad de adaptación del ser humano a las adversidades, es una de las características importantes que posee, esto es imprescindible para que quien comete delito, pueda sobreponerse mediante la readaptación y reinserción social. Por otro lado, resulta imprescindible, conocer los agentes perturbadores que generan una conducta criminal, así como las circunstancias que han llevado al delincuente a convertirse en célula cancerosa de nuestra sociedad, de por sí ya fragmentada.&#13;&#13;Otro factor importante es la victimización en relación a la criminalidad, ya que generalmente es difícil que los que las sufren, se adapten a los cambios en sus vidas después del daño recibido, es decir, ser resilientes, sobre todo cuando se les victimiza.&#13;&#13;Papel importante en la resiliencia, tanto de criminales como de las víctimas, es el Estado, ya que debe priorizar los Derechos Humanos y crear estrategias de prevención criminal, readaptación y reinserción eficaces, mediante políticas públicas y criminales, acordes con las realidades de la sociedad, para que ésta sea resiliente.&#13;&#13;Exponer temas relacionados con la resiliencia y la criminalidad, aún están en sus inicios en el planteamiento de este problema, sin embargo, la acción como tal siempre ha existido sólo que hasta ahora, no se había expuesto de manera clara y específica, como hemos tratado de hacerlo los autores de este libro, procurando tener la mente abierta para mayor entendimiento y comprensión del lector, así como, para continuar y aperturar investigaciones de este tipo, que nos invitan a comprender ese lado oculto de la naturaleza humana, la personalidad criminal y, por tanto, humanizar a la sociedad juzgadora e intolerante.

Axel Francisco Orozco Torres

Dante Jaime Haro Reyes

Francisco Antonio Ramírez Frausto

Jorge Humberto Medina Villarreal

Karen Mendoza-Pérez

Luz Adriana Nápoles Durán

María Elizabeth López Ledesma

Martha Fabiola García Álvarez

Osvaldo R Burgos

Ramón Gerardo Navejas Padilla

Xóchitl Guadalupe Rangel Romero

Resiliencia en la Violencia y Criminalidad

El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta la forma en cómo se desarrolla y cómo se conecta con diversas realidades sociales, otras ramas del conocimiento, sectores del Ordenamiento Jurídico e instancias supranacionales. Últimamente, el avance de la tecnología en la gestión de la economía viene produciendo un fuerte cambio en el tráfico comercial entre los agentes económicos, en especial, entre empresas y particulares por su relación asimétrica, fenómeno que va en aumento y que permite pronosticar que tanto la autorregulación como la criminalidad económica comenzarán a concentrarse en ese sector. Asimismo, la influencia cada vez más directa de la Gobernanza Global en la hoja de ruta de los Derechos nacionales está conduciendo a una hiperregulación de las relaciones económicas que lleva a plantearse la necesidad de abrir líneas de estudio en esa dirección, entre otras cosas, para concretar el alcance de la serie de deberes a los que se encuentran sometidos los ciudadanos, incluido el ciudadano corporativo. La obra que se presenta como primer número de la Colección Derecho Penal Económico de la editorial J.M. Bosch Editor no tiene pretensión manualística, sino de aproximación valorativa a una serie de aspectos que forman parte de la dinámica de la criminalidad económica y del Derecho Penal económico actuales y que se entienden necesarios de abordar como paso previo al desarrollo de futuros aportes de mayor profundidad.

Lorena Varela

Marco Mansdörfer

Principios de Derecho Penal Económico

Las temáticas centrales del Derecho procesal civil (acción, proceso, jurisdicción y garantías constitucionales) pueden ser examinadas desde una perspectiva de eficiencia sin dejar de lado la visión dogmática tradicional.&#13;Desde esa mirada, las instituciones procesales adquieren un nuevo cariz con una mayor preocupación por los costos que generan y por los eventuales incentivos que pueden producir en los litigantes y en el adjudicador estatal. Esto tiene repercusiones sistemáticas porque los gastos asociados a la Administración de Justicia normalmente son regresivos y sus beneficios no necesariamente son compartidos por todos.&#13;Así las cosas, la obra que se presenta pretende entregar una apreciación que complemente la dogmática y la eficiencia (económica), con miras a generar un debate que ha estado ausente tradicionalmente en los países del civil law. En este sentido, su proyección es amplia y no pretende ser reducida al estudio que las materias tratadas pudieran tener en un país determinado.&#13;El contenido del libro que se presenta viene a entregar elementos de análisis que son útiles y pertinentes en un mundo que cambia y enfrenta nuevas realidades y desafíos. En ese panorama es difícil que la ciencia jurídica y la economía no puedan trabajar en conjunto para mejorar nuestros procedimientos judiciales y el entendimiento del Derecho procesal civil.

Raúl Núñez Ojeda

Nicolás Carrasco Delgado

Una introducción al Análisis Económico del Derecho procesal civil

Derecho, proceso y economía

El ensayo examina el rol de La equidad en la determinacion de La compensacion en las disputas de derecho internacional de inversion y explora la posibilidad establecer como condena una compensacion diferenciada en lugar de la reparacion integral. La primera parte sustentada en los estudios de analisis economico del derecho revela el problema para los Estados anfitriones de tener que tomar el riesgo de pagar compensaciones desbordadas por la adopcion de medidas de interes publico susceptibles de afectar intereses de inversionistas extranjeras. La segunda parte -partiendo de la prctica de Los tribunales de inversin internacional- desmitifica el carcter absoluto de la reparacin integral y describe la influencia de la equidad en la determinacin de la compensacin. La ltima parte inspirada en el estudio de M'Causland sobre responsabilidad patrimonial y equidad- conceptualiza la operacin de la equidad en el derecho de inversin internacional desde el punto de vista funcional en equidad interpretativa,equidad integradora y equidad correctora, adems de proponer una cuarta categora -equidad determinadora-. El estudio concluye que La compensacin diferenciada, fundamentada directamente en la equidad o en la determinacin de la aplicacin de los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas y del que contamina paga, Sirve de instrumento para disminuir la relajacin regulatoria de los Estados-anfitriones v materializa la igualdad formal entre Estados

Tomás Restrepo

Reparación y equidad en disputas de arbitraje de inversión internacional

La presente obra busca plantear una filosofía del sistema penal, la cual descansa en el principio de imputación y a lo que hemos denominado la pragmática de la imputación penal. En esa inteligencia, y recurriendo a la legislación comparada, hemos explicado que la litis se fija cuando se formula imputación o se formaliza la investigación y no al cierre de la investigación cuando se plantea la acusación; ello por mandato legal y por la siguiente lógica del sistema: la afectación de la libertad personal mediante medidas cautelares o el dictado de decisiones jurisdiccionales de terminación o conclusión anticipada del proceso, exigen de una imputación formulada, a la que incluso la futura acusación, juicio y sentencia están vinculados, a saber, al cuadro fáctico imputado; ello, lo hemos explicado en el capítulo primero a través delo que hemos denominado modelo imputativo.&#13;&#13;Ahora bien, lo que se imputa es un cuadro fáctico y su perfeccionamiento no lo otorga la actual sobrevaloración de los testimonios, sino el recurso a las ciencias forenses (artículo 228° de la norma adjetiva mexicana, artículo 276° de la ley procesal panameña o el artículo 321.2° del Código procesal penal peruano, como ejemplos que la lectura forense, criminalístico y científico de los hechos es la exigencia legal y no una psicología del testimonio); a ello, nos dedicamos en los capítulos segundo y tercero, que por su importancia radica el centro de nuestro estudio. No obstante, el mencionado perfeccionamiento de los hechos nos debe conducir a la afirmación que una persona ha infringido un deber jurídico penal que actualiza tanto la afectación de un bien jurídico legalmente protegido así como un tipo penal; ello nos permite revisar las reglas de imputación objetiva y subjetiva, así como demás categorías de la teoría del delito, pero alejándonos de constructos como la semántica del Derecho penal, la cual no presenta una equivalente potencia con las ciencias forenses; y a ello nos hemos centrado en el capítulo cuarto. Sin embargo, el principio de imputación conlleva a analizar sus consecuencias, como la sanción, la reparación civil y las consecuencias accesorias de las personas jurídicas, conforme lo desarrollado en el capítulo quinto. &#13;&#13;Finalmente, la imputación requiere de control judicial en audiencia, en razón a los efectos que en los derechos humanos del procesado va a generar, y a ello nos dedicamos en los capítulos sexto y sétimo, con especial referencia a la audiencia inicial regulada en codificaciones como la mexicana; en suma, la imputación es el puente que permite el diálogo entre el Derecho penal y el procesal penal, y a los que nos conducirá a una pragmática (no en su sentido semántico), sino forense, de la imputación.

La receptación como delito contra el mercado formal

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