Typologien digitaler Finanzkriminalität

Digitaler Anlagebetrug hat in Deutschland 2025 einen erfassten Schaden von über 1,5 Milliarden Euro erzeugt. 87,7 Prozent der Fälle stehen in Tabellen, die niemand liest. Die Täter sitzen in Compounds in Südostasien und in Callcentern in Osteuropa, das Geld läuft durch Netzwerke, in denen keine Bank je eine Auslandsüberweisung sieht, und die Begriffe, mit denen Ermittler, Compliance-Abteilungen und Aufsicht darüber sprechen, stammen aus drei verschiedenen Welten. Dieses Nachschlagewerk führt sie zusammen. 131 Begriffe in fünf Kapiteln, jeder mit Definition, Erscheinungsform, Erkennungsmerkmalen, Abgrenzung und Quelle. Von Pig Butchering bis Wrench Attack, von Chain Hopping bis Spiegeltransaktion, von Finanzagent bis Prince Group, von MiCA bis Vermögensabschöpfung. Und ein Kapitel zur Polizeilichen Kriminalstatistik, das erklärt, warum fast jede öffentliche Zahl zum Thema die falsche ist. Belegt ausschließlich mit Primärquellen internationaler Organisationen, nationaler Behörden und geltendem Recht. Kommerzielle Statistiken in Fußnoten. Ein Stand-Datum an jedem Eintrag, der sich ändern kann. Erste Ausgabe 2026.