Blanqueo de capitales por cuenta propia

El objetivo de este libro es analizar, contrastar y evaluar, desde una perspectiva comparativa y transnacional, los enfoques legislativos contra el blanqueo de capitales por cuenta propia en tres jurisdicciones diferentes: los Estados Unidos de América (EE. UU.), el Reino Unido (RU) e Italia. El análisis sostiene que, aunque la tipificación penal del autolavado de dinero en Italia podría resultar beneficiosa para proteger mejor determinados ámbitos económicos fundamentales (como el sector de los servicios financieros), el enfoque indiscriminado adoptado en EE. UU. no puede defenderse desde el punto de vista de la equidad y la razonabilidad. De hecho, dicho enfoque puede socavar garantías penales y constitucionales básicas y entorpecer cualquier intento sistemático de revelar los intereses protegidos más allá de los delitos de blanqueo. En otras palabras, es necesario buscar un equilibrio en el proceso de tipificación penal para garantizar una mayor protección de la economía legítima sin imponer una carga penal más pesada a conductas posteriores al delito que no son lesivas. El enfoque del Reino Unido respecto al autoblanqueo podría constituir un ejemplo perfecto a este respecto, si se desea defender la posibilidad de un trasplante jurídico.