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Fraud Markers, De-banking, and Financial Crime

Fraud Markers, De-banking, and Financial Crime

A Legal Analysis of Counter-fraud Practices in the UK and Beyond

Inhalt

This book explores how the financial sector in the UK operates fraud databases to help combat fraud, and to explain the phenomenon of 'debanking'. It offers a practical slant to the theory behind the secretive counter-fraud and money-laundering investigation techniques, technology, and practices employed by financial organisations.

Bibliografische Angaben

Februar 2025, 96 Seiten, The Law of Financial Crime, Englisch
Taylor and Francis
978-1-032-96205-4

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